Arbeta med Advisor KYC

Detta är en tilläggstjänst till Visma Advisor. För att aktivera tjänsten, måste du vara Administratör i Mina tjänster och ha Full behörighet för Byråinställningar i Visma Advisor. Läs mer i Aktivera Advisor KYC.

Rekommenderad arbetsordning för att få bästa flödet när Advisor KYC är aktiverad.

Innan du aktiverar tjänsten, rekommenderar vi dig att:

  • Gå igenom uppdragen under Underhåll - Uppdrag i Visma Advisor, för att säkerställa att alla uppdrag som ni använder är Aktiva. Alla aktiva uppdrag , förutom Tidregistrering och Frånvaro kommer att synkroniseras med Advisor KYC. De kommer att utgöra grunden för den allmänna riskbedömningen, som är kostnadsfri för din byrå.

  • Uppdrag kan exkluderas när du klickar för att expandera detaljerna för uppdraget under Underhåll- Uppdrag och avmarkerar rutan Inkludera uppdraget i Advisor KYC. Vi rekommenderar dock alltid våra kunder att inte utesluta några uppdrag.

Det är ditt ansvar att se till att de uppdrag du väljer att utelämna inte äventyrar din riskbedömning eller KYC-process.

  • Gå igenom dina kunder i Visma Advisor. På fliken Uppdrag, kontrollera att rätt Uppdrag är tilldelad varje kund. Det är viktigt, då det kommer att bli grunden för kundens KYC-rapport.

Se den här korta (8 min) Advisor KYC filmen, där vi visar hur man arbetar med den allmänna riskbedömningen och hur man startar kundkännedomsprocessen.

  1. Gå till Min startsida och välj fliken Advisor KYC i Visma Advisor.

  2. Välj Gå till KYC-översikten.

Ett nytt fönster öppnas och du arbetar nu i tjänsten Advisor KYC. De aktiva uppdrag som du har i Visma Advisor kommer nu att visas.

  1. Gå igenom och gör en allmän riskbedömning var varje uppdrag/tjänst som du erbjuder dina kunder.

Om ett uppdrag eller tjänst saknas, kan du lägga till dem manuellt under rubriken Övriga tjänster och produkter, så att de inkluderas i riskbedömningen. När den allmänna riskbedömningen slutförts, kan du börja att skapa KYC-rapporter för varje kund.

Läs mer i Arbeta med allmän riskbedömning i Advisor KYC

  1. Gå till Min Startsida och fliken Advisor KYC i Visma Advisor.

  2. Klicka på Till KYC-lista.

Ett nytt fönster öppnas och du arbetar nu i tjänsten Advisor KYC. Om du färdigställt den allmänna riskbedömningen, kommer uppdragen som du lagt till på kunden i Visma Advisor att visas och ingå i processen. Om du ännu inte har genomfört en riskbedömning, kommer du att få en varning om att du inte kan genomföra en komplett KYC-rapport för kunden.

  1. Välj kunden i KYC-listan.

  2. Gå igenom Kundkännedom för kunden och ange information om kunden.

Läs mer i Arbeta med kundkännedom i Advisor KYC

När du har genomfört och färdigställt en KYC-rapport för kunden, kommer Advisor KYC att bevaka eventuella förändringar som sker hos kundernas huvudman och styrelser. För att få information om händelser, gå till Min startsida och fliken Advisor KYC i Visma Advisor eller via Översikten i Advisor KYC, för att kontrollera om nya händelser lagts till under Händelser. Bevakningen av en kund gäller ett år.

Om ni på byrån upptäcker egna avvikelser, rapporteras dessa också som händelser. Misstänkta händelser och aktiviteter måste rapporteras omedelbart till Finanspolisen.

Arbeta med händelser i Advisor KYC

Både den allmänna riskbedömningen och kundkännedomen som du genomför är dokumentation som ska hållas aktuell och uppdateras regelbundet, minst en gång per år. Om du lägger till nya uppgifter/tjänster och om förhållandena kräver det, rekommenderar vi att du gör detta oftare.

Relaterade avsnitt

Aktivera Advisor KYC
Arbeta med Advisor KYC (film)
Arbeta med allmän riskbedömning i Advisor KYC
Arbeta med kundkännedom i Advisor KYC
Analysera en match i olika register - Kundkännedom
Arbeta med händelser i Advisor KYC
Advisor KYC - Kundkännedom
Frågor om Advisor KYC

Arbeta smartare

Allt om digitala samarbetstjänster

Utbildningar för redovisningsbyråer

Filmer

Se alla filmer om Visma Advisor

Supportforum

Kolla in andra användares frågor och funderingar i vårt forum

Visma Smarta Byrån